中国于本周三抓获了一名柬埔寨金融集团的负责人，该集团曾是一个全球洗钱网络的核心。此举是中国在东南亚地区打击跨境有组织犯罪的最新力证。
据中国官方媒体报道，被捕男子李雄（音）系中国籍，曾任汇旺集团董事长，涉嫌诈骗、隐瞒犯罪所得、经营赌场及其他非法业务。报道称，其在柬埔寨首都金边被抓获，并在当地当局协助下被引渡至中国。
中国已对东南亚地区的诈骗分子以及通过提供洗钱等服务助长此类犯罪的人员进行了多次打击。这些犯罪分子以全球范围内的受害者为目标，在戒备森严的园区内相对安全地进行网络诈骗。许多诈骗分子及其受害者均为中国公民，其中部分人员系被贩运至当地从事诈骗活动并遭非法拘禁。
去年，《纽约时报》的一项调查发现，汇旺集团旗下公司运营着一个被网络诈骗分子及其他罪犯利用的全球洗钱网络。
中国当局确认李雄的公司汇旺是太子集团的子公司，后者于去年遭到美国制裁。美国联邦检察官指控其通过投资骗局从受害者手中骗取数十亿美元。太子集团董事长陈志（音）已于今年一月从柬埔寨被引渡至中国。
本周三，中国官方电视台播放了李雄戴着手铐和头套从飞机上被押解下来的画面，随后几名中国警察在镜头前摘下了他的头套。
中国公安部在一份简短声明中表示，已逮捕“陈志犯罪集团的数名核心成员”。
一段时间以来，中国执法部门与柬埔寨同行的合作仅抓获了低级别罪犯，诈骗和洗钱产业依然存在。尤其是汇旺集团和太子集团的头目，曾一度未受惩处并受到柬埔寨政府保护。陈志曾是柬埔寨首相的顾问，而李雄旗下一家公司的董事则是柬埔寨首相的亲属。
最近的引渡行动表明，柬埔寨正在屈服于来自北京的压力。中国外交部周三表示：“我们愿继续加大与柬埔寨等周边国家的执法合作力度。”
除了去年对太子集团及其关联公司实施制裁外，美国政府还从陈志集团的公司没收了价值近150亿美元的比特币，据美国司法部称，这是有史以来最大规模的没收行动。美国检察官还对陈志提起公诉，指控其犯有电信诈骗和共谋洗钱罪。
美国当局并未明确建立汇旺集团与太子集团之间的联系，但特朗普政府去年单独将汇旺列为洗钱机构并列入黑名单，将其排除在美国金融体系之外。
直到不久前，汇旺还是一个庞大的企业集群，从犯罪分子那里吸纳资金，迅速清洗并跨境转移。该公司拥有合法业务——其二维码在柬埔寨无处不在，客户在超市、餐厅和酒店都用其结账。它还提供其他银行和保险服务。
然而，其不太合法的灰色地带才是主要的盈利来源。该公司的一家关联公司提供定制洗钱服务，另一家则运营着一个开放的在线集市，充当犯罪分子与洗钱者之间的中介。
根据美国财政部的数据，汇旺集团及其关联公司已为犯罪分子清洗了至少40亿美元，客户包括朝鲜的黑客和东南亚的诈骗分子。实际数字可能更高——据分析公司Elliptic称，仅该在线集市截至去年春天的交易额就接近270亿美元，尽管其中部分交易可能属合法范畴。
去年12月，柬埔寨国家银行表示，在政府吊销其运营执照后，汇旺已进入清算程序。
分析大模型：gemma2
得分：60
原因：
报道正面描述了中国执法部门在打击跨境犯罪方面的行动和成效，强调了国际合作（特别是与柬埔寨）的成功，并引用了中国官方声明，整体呈现了中国在维护法治和国际秩序上的积极角色。
原文地址：The Fall of a Cambodian Money-Laundering Giant
新闻日期：2026-04-01
