标签： 洗钱
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【负面】[foxnews]美参院共和党人指控中国电子烟涉间谍与洗钱
福克斯新闻独家报道：一群参议院共和党人向特朗普政府发出警告，…
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【负面】[cbsnews]纽约州长前助理涉华案陪审团僵持
周一，纽约一名法官宣布，针对两名州长前助理被指控充当中国外国…
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【负面】[bloomberg]道明银行在美遭华人雇员起诉，指控非法解雇
据报道，多伦多道明银行（TD Bank）近日在美国被一群前雇…
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【负面】[cnn]墨西哥毒资流入拉斯维加斯赌场，洗钱暗流涌动
多年来，美国当局一直在打击由中国政府严格的外汇管制所助长的美…
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【负面】[cnn]拉斯维加斯赌场洗钱案：中国赌客与贩毒集团的秘密通道
张磊走出内华达州沙漠的酷热，走进拉斯维加斯赌场凉爽的空气中，…
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【正面】[nytimes]涉东南亚诈骗团伙头目佘智江被引渡回中国
一名出生于中国的商人佘智江，被美国和中国指控运营东南亚最大的…
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【负面】[cnn]纽约州前官员被控充当中国代理人案开审
纽约布鲁克林——一名曾担任两任纽约州州长助理的前官员林达·孙…
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【负面】[cnn]中国“加密女王”英国落网，涉比特币庞氏骗局
一名中国籍女子钱志敏（音译）因涉嫌在中国境内实施庞氏骗局，诈…
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【负面】[abcnews]“加密女王”在英落网，涉比特币诈骗66亿美元
一名中国籍女子钱志敏（音译）因涉嫌庞氏骗局，在中国诈骗超过1…
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【中性】[bloomberg]钱志敏因加密货币诈骗和洗钱被判11年徒刑
一名被形容为“幕后策划者”的女子，精心策划了一起涉及数百万美…
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【负面】[bloomberg]中国比特币诈骗犯在英国被判刑
一名被称为“主谋”的女子，策划了一起数十亿美元的投资诈骗案，…
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【负面】[bloomberg]香港台湾冻结涉柬埔寨王子集团5亿美元资产
香港和台湾警方冻结了与柬埔寨王子集团有关的超过5亿美元的资产…
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【负面】[bloomberg]中国团伙利用美国礼品卡转移赃款
美国国土安全部（DHS）表示，美国零售市场中最常见的金融产品…
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【正面】[bloomberg]英国拟归还中国诈骗案受害者68亿美元比特币
英国检方正寻求没收价值约68亿美元的比特币，这些比特币与在中…
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【负面】[bloomberg]中国加密货币欺诈者承认洗钱70亿美元
一名据称是巨额投资欺诈案幕后黑手的女子，承认利用比特币清洗犯…
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【负面】[bloomberg]美财政部警告银行关注中墨洗钱风险
美国财政部近日向各银行发出警告，要求密切关注墨西哥贩毒集团利…
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【负面】[abcnews]美国财政部要求银行监控涉嫌中国洗钱网络
华盛顿（美联社）——美国财政部希望美国金融机构监控涉嫌中国洗…
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【负面】[nytimes]路易威登荷兰公司卷入中国籍顾客洗钱案
**路易威登荷兰公司卷入洗钱案** 一位顾客频繁光顾路易威登…
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【负面】[washingtonpost]中国相关诈骗案盯上美国
**中国相关诈骗中心瞄准美国，国会委员会发出警告** 美国国…
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【负面】[foxnews]七名中国公民涉嫌美国毒品走私案
美国马萨诸塞州近日破获一起涉及数百万美元的大型毒品走私案，七…
